广电计量董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

二次会议于 2023 年 3 月 29 日 16:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

广电中心 A 塔三楼多功能厅以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以

书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持，会议应到董事9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2022 年年度报告。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本

575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计

派 发 现 金 红 利 86,283,876.90 元 ， 本 次 股 利 分 配 后 未 分 配 利 润 余 额 为

376,730,339.87，结转以后年度分配。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告》，以

及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制自我

评价报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券

发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网……

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